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1 广州洁特生物过滤股份有限公司监事会 2020年3月18日 2 查看公告原文

证券代码:688026             证券简称:洁特生物          通告编号:2020-012


               广州洁特生物过滤股份有限公司
               第二届监事会第八次集会会议决策通告

      本公司监事会及全体监事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性陈
  述可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性依法包袱法令责任。



    一、监事会集会会议召开环境
    广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会
议于 2020 年 3 月 18 日在广州经济技能开拓区永和经济区斗塘路 1 号公司集会会议室以
现场方法召开,本次集会会议通知已于 2020 年 3 月 11 日以通讯方法送达列位监事。本
次集会会议应介入监事 3 人,实际介入监事 3 人,本次集会会议的召集、召开方法切合《公
司法》及《公司章程》的划定。
    二、监事会集会会议审议环境
     1、以 3 票同意,0 票阻挡,天津时时彩,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司监事会非
职工监事的议案》。
    鉴于监事会收到非职工代表监事李慧伦密斯的告退陈诉,李慧伦密斯因事情调
整的原因辞去监事职务,为确保监事会的正常运作,公司控股股东袁建华先生提名
顾颖诗密斯为第二届监事会非职工监事候选人。本议案需提交股东大会审议,如以
上监事候选人经股东大会选举通过,将与公司职工代表大会选举发生的职工代表监
事邬格军先生、监事会主席姚豪杰先生配合构成公司第二届监事会,任期自股东大
会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
    鉴于原监事李慧伦密斯在任期内告退导致监事会成员低于法定人数,在改选出
的监事就任前,李慧伦密斯仍依照法令、行政礼貌和公司《章程》的划定,继承履
行监事职务。
    本议案所述详细内容详见公司于同日登载在上海证券生意业务所网站
()的《关于监事告退及补选监事的通告》。
      特此通告。

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广州洁特生物过滤股份有限公司监事会
          2020 年 3 月 18 日




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